公告日期：2026-08-12

公告编号：2026-032

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 1 日以电子邮件或电话
方式发出

5.会议主持人：董事长李军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》 等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司已于2026年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《提供担保公告》（公告编号：2026-034），议案

公告编号：2026-032

具体内容参见上述公告。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度报告》
1.议案内容：

公司已于 2026 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露了《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-033），议案具体内容参见上述公告。
2.审计委员会意见

经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 12 日

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