公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-015

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币22,000万元。23,000 万元。

第十八条 公司已发行的股份数 第十八条 公司已发行的股份数为 22,000 万
为 23,000 万股，均为普通股。 股，均为普通股。
第九十六条 董事由股东会选举 第九十六条 董事由股东会选举或更换，并可或更换，并可在任期届满前由股 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任
东会解除其职务。董事任期 3 年， 期 3 年，任期届满可连选连任。

任期届满可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计
董事任期从股东会决议通过 算，至本届董事会任期届满时为止。董事任之日起计算，至本届董事会任期 期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任届满时为止。董事任期届满未及 导致董事会成员低于法定人数的，在改选出时改选，或者董事在任期内辞任 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行导致董事会成员低于法定人数 政法规、部门规章和本章程的规定，履行董

公告编号：2026-015

的，在改选出的董事就任前，原 事职务。
董事仍应当依照法律、行政法规、 公司董事会成员中可设一名职工代表董部门规章和本章程的规定，履行 事。职工代表董事应由公司职工通过职工代
董事职务。 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
董事可以由总经理或者其他高级 生，无需提交股东会审议。
管理人员兼任，但兼任总经理或 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼者其他高级管理人员职务的董事 任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职总计不得超过公司董事总数的 务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。1/2。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为贯彻落实新《公司法》相关规定，以及公司拟注销回购股份减少注册资本，公司拟修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 25 日

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