公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-013

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张书林、赵威、陈矜、张云燕在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年 10 月 21 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会并审议通过，选
举张书林、赵威、陈矜、张云燕为公司第六届董事会独立董事。

上述独立董事不属于失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2026-013

张书林 6 6 0 0 否 3

赵 威 6 6 0 0 否 3

陈 矜 6 6 0 0 否 3

张云燕 6 6 0 0 否 3

2025 年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对公司 2025 年经营活动情况进行了
认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第六届董事 1、2024 年年度报告及摘要；2、2024 年 同意

月 24 日 会第三次会 度利润分配方案；3、关于续聘会计师事

议 务所的议案；4、关于预计 2025 年度日

常关联交易的议案；5、关于补充确认关

联交易暨关联方资金占用的议案。

2025 年 7 第六届董事 1、2025 年半年度利润分配预案。 同意

月 29 日 ……
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