公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-070

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件或电话
通知方式发出

5.会议主持人：李军女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司河北昊方新能源科技有限公司为了满足其日常经营和发展的需要，向银行申请融资，按照银行的要求，需要公司相应提供连带责任保证担

公告编号：2025-070

保。公司根据上述子公司业务发展规划，为上述子公司借款提供连带责任保证担保，实际担保起止日以合同签订为准。具体如下：

全资子公司-河北昊方新能源科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司霸州支行申请 500 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保。

上述融资和担保事项在公司《2024 年年度股东会决议公告》的第（七）项决议审议通过的《关于 2025 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》批准额度范围内。根据《公司章程》，无须提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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