公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-066

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子邮件或电话
通知方式发出

5.会议主持人：李军女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司发展战略等工作需要，现选举董事杜朝晖先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会通过

公告编号：2025-066

之日起至第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司决定注销山东昊方联合铸造有限公司和广州昊方精密制造有限公司两家子公司。
本次注销上述子公司，有利于提高资产效率和管理效率，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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