公告日期：2025-08-18

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数147,701,859 股，占公司有表决权股份总数的 67.712%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,998,655 股，占公司有表决权股份总数的 1.375%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数147,701,859股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更金融机构申请授信额度授权签署人的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度预计向金融机构申请授
信额度的议案》，并于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《关于预计公司 2025 年度申请银行授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号 2025-016）。

因公司董事长职务发生变更，为便于公司开展金融机构授信、贷款等金融业务，董事会拟变更授权签署权限为：公司董事会同意授权董事长李军女士代表公司签署上述额度内的一切授信、贷款有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。除上述内容变动外，《关于预计公司 2025
年度申请银行授信额度暨接受关联担保的公告》的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,701,859 股，占出席本次会议有表决权股份 0 总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 147,701,859 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 147,701,859 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 147,701,859 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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