公告日期：2025-07-30

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司审计委员会实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 29 日，公司第六届董事会第五次会议审议了《关于修订部分治
理制度的议案》，公司拟修订《审计委员会实施细则》。赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽昊方机电股份有限公司审计委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范安徽昊方机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决
策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《安徽昊方机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。

第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，向董事会负责，主要负责
对公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会依照《公司法》《公司章程》及本细则的规定履行职责。

第二章 人员组成与职责

第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有
一名独立董事是会计专业人士。

第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专
业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，另外一名独立董事委员应代为履行主任委员（召集人）职责。
第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，由公司董事会选举产生。

第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连
任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格。为使审计委员会的人员组成符合本实施细则的要求，董事会应根据本实施细则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

第七条 董事会秘书负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第八条 审计委员会的主要职责为：

（一）监督及评估公司的内部控制，检查和评估公司重大经营活动的合规性和有效性；

（二）审核公司的财务信息及其披露情况，监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；

（三）审核公司会计原则、方法或会计政策的实质性变更；

（四）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换会计师事务所，采取合适措施监督会计师事务所的工作，审查会计师事务所的报告；

（五）监督和评估公司内部审计工作，监督公司内部审计制度及其实施，对内部审计部门的工作程序和工作效果进行评价；

（六）负责内部审计部门与会计师事务所之间的沟通；

（七）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（八）法律法规、规章制度、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。

第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会

（一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三） 聘任或者解聘公司财务负责人；

（四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重
大会计差错更正；

（五） 法律法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第十条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，对财务会计
报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。

审计委员会审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。

审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。

第十一条 审……
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