公告日期：2025-07-30

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中

相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”。因本次修订因所涉及条

目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于调整和修订原

有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列

示。具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护安徽昊方机电股份有限公司 第一条 为维护安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》券法》（以下简称“《证券法》”）及中国 （以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章
程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规

规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司由杜朝晖、李军、孙林、杜延晖、 公司发起方式设立；公司由安徽昊方汽车
汪其林、杨德梅、王荣胜等 7 位自然人共同 空调电磁离合器有限公司整体变更设立，于
作为发起人，由安徽昊方汽车空调电磁离合 2007 年6 月 26 日在蚌埠市工商行政管理局注
器有限公司整体变更设立，于 2007 年 6 月 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
26 日在蚌埠市工商行政管理局注册登记， 91340300705070201T。

取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为

340312000003604。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东 第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部资……
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