公告日期：2025-07-30

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以以电子邮件或电
话通知方式发出

5.会议主持人：李军女士

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司已于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041），
议案具体内容参见上述公告。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，2025 年 4月 25 日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。根据上述规则，公司拟修订《公司章程》部分条款及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》），其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

公司董事会提请股东会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-043)《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律规范、规范性文件及《公司章程》的要求，公司拟对《总
经理工作细则》《内幕信息知情人登记制度》《董事会秘书工作制度》《审计委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》进行修订。

本议案 12 项治理制度中，除《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记制度》《董事会秘书工作制度》《审计委员会实施细则》以外，其他 8 项治理制度还需提交股东会进行逐项审议。

上述 12 项治理制度，详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布相关公告（公告编号分别为2025-046 至 2025-057）。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司已于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-058），议案具体内容参见上述公告。
2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕……
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