公告日期：2025-12-15

证券代码：831709 证券简称：瑞特爱 主办券商：天风证券
北京瑞特爱能源科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于拟修
订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为促进北京瑞特爱能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）规
范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家相关法律、法规的规定，特制定本议事规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、《公司章程》规定的
各项职权，任何单位或个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。

第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第六条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权，不得阻碍股东会依法履行职权。

第八条 公司董事会办公室负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。
第九条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
除公司章程规定的股东会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使的情形之外，股东会可以以决议的形式将公司章程规定的股东会职权之外的具体职权，授予董事会代为行使。股东会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定中规定的授权原则，并明确授权的具体内容。

第二章 股东会的一般规定

第十条 股东会应当在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》规定的范围内行使职权。股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第十一条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当与上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东会不定期召开，有下列情况之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3；
（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

（三） 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 监事会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。前述第（三）项股份数按股东提出书面要求日计算。

第十二条 公司召开股东会，应当在会议结束后将相关决议公告披露。

公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三章 股……
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