公告日期：2025-01-08

证券代码：831709 证券简称：瑞特爱 主办券商：天风证券
北京瑞特爱能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱延辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数19,434,178 股，占公司有表决权股份总数的 73.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,434,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日期间实施股份回购，累计回
购公司股份 1,580,000 股，占公司总股本的比例为 5.94%，回购用途为实施股权激励或者员工持股计划。现基于公司未来发展战略因素考虑，拟变更回购股份用途为注销并减少注册资本。

详情请见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,434,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,434,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销并减
少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容：

为保证本次股份回购、回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股份回购、回购股份注销及公司章程变更等相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次
回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回……
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