公告日期：2024-12-23

证券代码：831709 证券简称：瑞特爱 主办券商：天风证券
北京瑞特爱能源科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱延辉

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发
布的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日期间实施股份回购，累计
回购公司股份 1,580,000 股，占公司总股本的比例为 5.94%，回购用途为实施 股权激励或者员工持股计划。现基于公司未来发展战略因素考虑，拟变更回购 股份用途为注销并减少注册资本。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发 布的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号： 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发 布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容：

为保证本次股份回购、回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公 司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股份回购、回购股份注销及公 司章程变更等相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董 事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账 户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方 案;

（7）根据市场监督管理局要求完成工商变更及章程备案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发 布的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告 编号：20……
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