公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-045

证券代码：831708 证券简称：吉华股份 主办券商：银河证券
吉华安全技术（广州）股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行投票。

公告编号：2025-045

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10.00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831708 吉华股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于预计公司 2026 年度银行授

2 √

信额度的议案》

3 《2025 年半年度利润分配预案》 √

（1）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告编号：2025-045

议案内容：公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度财务审计机构。

（2）审议《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向
银行申请总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元，包含正在履行的部分）的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、货币资金的质押、担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长彭炎华先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 (包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件)。
本综合授信额度授权有效期……
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