公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-004

证券代码：831708 证券简称：吉华股份 主办券商：银河证券
吉华安全技术（广州）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营理念：诚信、领 第十二条 公司使命：用物联网守护基
先、共赢。公司的服务宗旨：专业、负 础设施的安全。公司愿景：成为一流的责、高效。公司愿景：成为最专业的、 基础设施安全技术服务商。公司的服务
一流的工程安全监测检测机构。 宗旨：专业、负责、高效。公司的经营
理念：诚信、领先、共赢。

第一百一十三条 董事会由5名董事组 第一百一十三条 董事会由5名董事组
成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。

公司建立独立董事制度，独立董事是指
不在公司担任除董事及董事会专门委
员会委员以外的其他职务，并与公司及
其主要股东不存在可能妨碍其进行独
立客观判断的关系的董事。公司董事会

公告编号：2025-004

成员中至少包括两名独立董事，其中至
少包括一名会计专业人士。
独立董事的任职条件、工作职责、权利
义务及履职程序应按照法律、行政法
规、部门规章及公司独立董事工作制度
的有关规定执行。

第一百三十五条 总经理每届任期三 第一百三十五条 总经理每届任期三
年，总经理连聘可以连任。 年，总经理可以连聘连任。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。公司拟取消独立董事及相关工作制度,结合公司经营发展及管理的实际需要对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《吉华安全技术（广州）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
吉华安全技术（广州）股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日

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