公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-002

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：军山春笋 D 栋 13 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：何湘

6.会议列席人员：朱发云、贺冰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《 2025年年度报告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2025 年的重要财务指标进行了分析。
2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2026 年的重要财务指标进行了估算。
2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

公告编号：2026-002

（四）审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

董事罗优系关联方武汉车谷城市建设有限公司投资事业部部长，回避表决。
3.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。