公告日期：2026-04-27

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：军山春笋 D 栋 13 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈伟龙
6. 会议列席人员：朱发云、贺冰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并
对 2026 年经营工作汇报了相应规划。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长对公司 2025 年经营情况、治理情况进行了总结，对 2026 年工作
提出了重要要求，对存在问题进行了分析。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《 2025年年度报告》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《2025 年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度审计报告》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 23 日出具《2025 年
度审计报告》[众环审字（2026）0101458 号]。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2025 年的重要财务指标进行了分析。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《公司 2025 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，就 2026 年的重要财务指标进行了估算。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《公司 2026 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何湘、毛锦平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《《预计公司 2026 年度日常性关联交易议案》》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于2026 年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。