公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-023

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：军山春笋 D 栋 13 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈琳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事韩红艳因公务缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订公司章程的议案》1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职务，

公告编号：2025-023

公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，此外还修订了关于经营范围的相关内容，增加“停车场服务；土地使用权租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；洗车服务”是根据公司业务拓展及经营管理的需要，有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响，上述事项拟提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人员办理相关工商变更登记手续等事宜。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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