公告日期：2025-12-02

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：军山春笋 D 栋 13 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈伟龙

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员、贺冰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职
务，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规 则》相应废止。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订，此外还修订了关于经营范围的相关内容，增加 “停车场服务；土地使用权租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施 运营；机动车充电销售；洗车服务”是根据公司业务拓展及经营管理的需要， 有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产 生不利影响，上述事项拟提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人员办理 相关工商变更登记手续等事宜。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四 届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级 管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定并修订部分内部管理制 度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公告：

序号 制度名称 类别 公告编号

1 《股东会议事规则》 修订 2025-030

2 《董事会议事规则》 修订 2025-031

3 《对外投资管理制度》 修订 2025-032

4 《对外担保管理制度》 修订 2025-033

5 《关联交易管理办法》 修订 2025-034

6 《投资者关系管理制度》 修订 2025-035

7 《利润分配管理制度》 修订 2025-036

8 《承诺管理制度》 修订 2025-037

9 《募集资金管理制度》 修订 2025-038

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订部分内部管理制度。

序号 制度名称 ……
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