公告日期：2026-09-14

公告编号：2026-031

证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场和视频会议相结合的形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴垠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数67,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2026 年 6 月 30 日，
公司合并报表未分配利润-145,029,121.72 元，实收资本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收资本总额。公司期末归属于母公司所有者权益-63,808,637.17 元，合并所有者权益-76,104,868.96 元，期末净资产为负。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企业股份 转让系统指定的信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

第六届董事会董事赵忠仁先生已辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名解泽锟先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日生效，至第六届董事会届满为止。

解泽锟先生为首次担任董监高人员，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。解泽锟先生简历请见

公告编号：2026-031

《董事任命公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

解泽锟 董事 就任 2026-09-11 2026 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件
《成都中节能领……
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