公告日期：2026-04-21

证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议以视频会议形式召开。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

拟在公司会议室以视频会议形式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午九点半。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831706 ST 领航科 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

四川衡纵律师事务所二名律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于 2025 年度不进行利润分配的议案 √

6 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

7 关于 2025 年度审计报告的议案 √

8 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专 √

项说明的议案

9 关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案 √

10 关于对中节能财务有限公司的风险评估报告的议案 √

关于与中节能财务有限公司签订《金融服务协议》

11 √

的议案

12 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的

13 √

专项说明的议案

监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的

14 √

专项说明的议案

关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持

15 续经营重大不确……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。