公告日期：2026-04-21

证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴垠

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司总经理严格按照《公司章程》及各项规章制度等相关规定积极开展工作，履行总经理职责,对 2025 年工作进行总结，形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事长吴垠先生根据 2025 年的工作成果，撰写了《2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

参照公司 2025 年经营情况，结合 2026 年公司产品预期、经营计划、新业务
拓展计划等因素，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展规划及董事会商议决定：公司不进行 2025 年度利润分配。2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计并出具了带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《成都中节能领航科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2026]0011001982 号）。
2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关……
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