公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-055

证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长吴垠

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经理层 2024 年及 2022-2024 年任期绩效考核结果和兑现方案的议案》

公告编号：2025-055

1.议案内容：

根据《经理层成员业绩考核管理办法》，结合中节能资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）下发的《关于成都中节能领航科技股份有限公司2022-2024年度任期经营业绩考核结果的通知》、《关于成都中节能领航科技股份有限公司2024年度经营业绩考核结果的通知》，公司相关部门对经理层成员进行绩效考核，形成经理层 2024 年及 2022-2024 年任期绩效考核结果。

按《经理层成员薪酬管理办法》，结合资产公司《关于成都中节能领航科技股份有限公司第一经营责任人 2024 年度绩效年薪标准和 2022-2024 年任期激励收入有关事项的通知》核定兑现方案，由综合管理部报备资产公司人力资源部审核备案后执行。
2.回避表决情况：

关联董事吴垠、谢强回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期业绩合同的议案》
1.议案内容：

为推进经理层成员契约化管理，完善公司经理层成员管理机制，拟签订经理层成员 2025-2027 年任期业绩合同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-055

成都中节能领航科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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