公告日期：2025-12-29

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第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：吴垠

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

董事会拟选举吴垠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴垠先生为连选连任，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等关于董事任职资格的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任吴垠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴垠先生符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等关于高级管理人员任职资格的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任孙博先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。孙博先生为连选连任，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等关于高级管理人员任职资格的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任冉振梅女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冉振梅女士为连选连任，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等关于财务负责人任职资格的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任冉振梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冉振梅女士为连选连任，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等关于董事会秘书任职资格的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过 5000 万元人民币的综合授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。公司拟根据借款合同条款以自有资产或外部第三方担保机构为上述综合授信提供担保。

上述事项有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，有效期内上
述综合授信额度可循环使用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机……
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