公告日期：2025-12-26

证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
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2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议以视频会议形式召开。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴垠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟选举吴垠、赵忠仁、张猛猛、谢强、白雪晶为第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起生效，至第六届董事会届满为止。

赵忠仁、白雪晶为首次担任董监高人员，其个人简历请见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-039）。上述第六届董事会董事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟选举关礼、邓利娟为第六届监事会监事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起生效，至第六届监事会届满为止。

关礼为首次担任董监高人员，其个人简历请见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-039）。上述第六届监事会监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟增加经营范围的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟增加如下经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。公司将根据《公司法》等法律法规对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，具体请见《拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的……
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