公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-039

证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于 2025年 12 月 8 日审议并通过：

选举吴垠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份10,680,000 股，占公司股本的 14.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵忠仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张猛猛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举白雪晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2025 年12 月 8 日审议并通过：

公告编号：2025-039

选举关礼先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓利娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 12 月 8 日审议并通过：

选举吴雪姣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1、新任董事：赵忠仁，男，出生于 1966 年 1 月，中国国籍，中共党员，无境外永
久居留权，大学本科学历。

1984 年 4 月至 1985 年 4 月，双鸭山市长安砖厂生产部工人。

1985 年 5 月至 1987 年 3 月，双鸭山市建材工业局直属局驾驶员。

1987 年 4 月至 1997 年 12 月，双鸭山市空心砖厂车间/办公室，历任驾驶员/车间主
任/副厂长。

1998 年 1 月至 2004 年 12 月，双鸭山东方公司开元制砖厂厂长。

2005 年 1 月至 2006 年 3 月，北京东方龙泉装饰砖有限公司经理，兼双鸭山东方墙
材集团有限公司副总经理、总裁助理。

2006 年 3 月至 2009 年 3 月，双鸭山东方双大制砖有限责任公司经理；兼任黑龙江
省双鸭山市第十四届、第十五届人大代表。

2009 年 3 月至 2015 年 4 月，中节能东方双鸭山建材设备有限公司副总经理。

2015年4月至2025年4月，四川中节能新型建筑材料有限公司综合行政部/党支部，历任总经理/党支部书记/执行董事。

2025 年 5 月至今，任中节能资产经营有限公司专职董事。

2、新任董事：白雪晶，女，1987 年 3 月出生，中国国籍……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。