公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-043

证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：工会主席邓利娟女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举吴雪姣女士为公司第六届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第五次临时股东

公告编号：2025-043

会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2025 年12 月 25 日起生效。

吴雪姣女士为公司连任职工代表监事，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4．提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都中节能领航科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

成都中节能领航科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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