公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-041

证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈劲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟选举关礼、邓利娟为第六届监事会监事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起生效，至

公告编号：2025-041

第六届监事会届满为止。

关礼为首次担任董监高人员，其个人简历请见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-039）。上述第六届监事会监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请董事会提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》1. 议案内容：

公司监事会讨论决定提请董事会提议召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议上述需要股东会审议的相关议案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 9 日

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