公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-034

证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长吴垠

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张猛猛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-034

公司董事会提请召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议需股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于审议关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务发展的资金需求，公司子公司中节能（达州）新材料有限公司拟向公司控股股东中节能资产经营有限公司借款 800 万元，利率 4.65%。同时，公司以自有土地使用权及地上附着物提供抵押担保，抵押物所在地：四川省成都市西航港经济开发区空港四路 1199 号，权属证书编号：双国用（2015）字第 21627号。
2.回避表决情况

关联董事吴垠先生、徐学军先生、徐婧女士回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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