公告日期：2026-05-29

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：国泰海通

江西永通科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议,在公司二楼会议室设置会场,以现场的形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议,在公司二楼会议室设置会场,以现场的形式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 6 月 15 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831705 永通股份 2026 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于追认关联方向公

1.00 司借款暨关联交易的 √

议案

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江西
永通科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2026-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1），回避表决股东为（上海润诚泽咨询管理合伙企业（有限合伙））；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；（2）自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；（3）非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；（4）非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人
应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；（5）除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。
（二） 登记时间：2026 年 6 月 15 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0797-6802123
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
《江西永通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
《江西永通科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江西永通科技股份有限公司
董事会
2026 年 5……
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