公告日期：2026-05-29

公告编号：2026-021

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：国泰海通
江西永通科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2026 年 5 月 19 日以书面
形式发出。

5.会议主持人：刘忠春

6.会议列席人员：监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认关联方向公司借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江西永通科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2026-022）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

拟定于 2026 年 6 月 15 日上午召开“江西永通科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会”。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-021

三、 备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

江西永通科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 29 日

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