公告日期：2026-04-27

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：国泰海通

江西永通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议,在公司二楼会议室设置会场,以现场的形式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议,在公司二楼会议室设置会场,以现场的形式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831705 永通股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京中银（赣州）律师事务所律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年度董事会工作报

1.00 √

告的议案

关于公司2025年度监事会工作报

2.00 √

告的议案

关于公司2025年年度报告及公司

3.00 √

2025 年年度报告摘要的议案

关于北京精勤成思会计师事务所

4.00 （特殊普通合伙）出具的 2025 年 √

度审计报告的议案

5.00 关于 2025 年财务决算的议案 √

6.00 关于 2026 年财务预算的议案 √

7.00 关于2025年利润分配方案的议案 √

关于2026年公司申请银行综合授

8.00 信额度及授权办理具体事宜的议 √

案

关于续聘2026年财务审计机构的

9.00 √

议案

(一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会在充分征求董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会
工作报告》，报告详细介绍了 2025 年度董事会尽职尽责情况、董事会
主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会对报告期内公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议
事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行
职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。

（……
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