公告日期：2026-04-27

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：国泰海通
江西永通科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：郑建章先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对报告期内公司历次股东会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报
告摘要的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西永通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）和《江西永通科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的 2025 年年审会计师事务所北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2025 年财务情况进行了审计，并出具了江西永通科技股份有限公司审计报告。（审计报告编号：精勤成思审字(2026)第 00669 号）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年财务决算的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年财务实际情况，总结形成了《2025 年财务决算
报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2026 年财务预算的议案》
1.议案内容：

根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，并结合公司2026 年度的主要经营情况，在遵循我司现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司编制了《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2026 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

江西永通科技股份有限公司
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