公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-021

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：国泰海通
江西永通科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2025 年 12 月 6 日以书面
形式发出。

2.会议主持人：刘忠春先生

3.会议列席人员：监事及高管人员

4.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

因《公司法》修订，修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据
《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司三会议事规则及相关制度的议案》1.议案内容：

根据最新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司自身的实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《印鉴管理

公告编号：2025-021

制度》、《承诺管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》等的部分内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

江西永通科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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