公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-044

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：国泰海通
青岛广电无线传媒集团股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范青岛广电无线传媒集团股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛广电无线传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和

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主持监事会会议。

监事会包括股东代表和不低于三分之一的公司职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第三条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第四条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事
会会议。

监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第五条 公司制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序。
监事会议事规则作为章程的附件。

第六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应
当在会议记录上签名，并妥善保存。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

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（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第二章 监事会决议的贯彻落实

第八条 监事会应将形成的决议转达给公司董事会和高级管理人员。

第九条 监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事
应将决议的执行情况记录在案，并将执行情况报告监事会。

对监事会决议的执行情况，监事会主席可以组织监事进行自查，并可提出评价意见。

第十条 监事会的成员负有保密义务。对在履行职务时了解公司的商业秘
密和监事会审核的议案，在公司予以披露以前，不得向外泄露。

第三章 附 则

第十一条 本议事规则未尽事宜，或本议事规则与国家有关法律、法规、
《公司章程》及其他规范性文件规定不一致，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

第十二条 本议事规则经股东会通过后实施。

第十三条 因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事规
则时，由董事会提出修改意见报……
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