公告日期：2025-12-16

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：国泰海通
青岛广电无线传媒集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67 号 B 座

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：徐朝晖董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等，完全符合《公司法》《公司章

程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公 司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》。

《公司章程》具体修订内容详见公司于 2025年12月16日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司章程 》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：欧阳刚董事：1.挂牌公司存在以虚构关联交易、虚构费用等方式损害公司及股东利益，本董事已向公司董事会、监事会提出质询，要求追究相关主体、人员法律责任，但至今公司董事会、监事会未履行任何职责；2.本董事已向公司提出知情权申请，要求公司提供财务信息，挂牌公司无视股东合法权利，至今未予提供；3.挂牌公司连年亏损，审计机构出具了公司持续经营存在重大不确定性的保留意见的审计报告，为保障股东权利，万博联讯公司已向法院提出解散公司之诉，案件正在审理阶段。综上，本董事认为应当先行解决以上纠纷事项，保障股东及公司合法权益，对本次审议事项均予以反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于新配套全国股转系统
业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 持续监管指引第2号——提供担保》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 持续监管指引第3号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第4号 ——关联交易》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司持续监管指引第6号——权益分派》等法律法规及规范性文件的最 新规定，公司现行相关管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际 情况，修订相关管理制度，具体如下表:

序号 制度名称 审议机构 备注

1 对外投资管理制度 董事会、股东会 修订

2 关联交易管理制度 董事会、股东会 修订

3 对外担保管理制度 董事会、股东会 修订

4 关于防范控股股东及其他关联方占用 董事会、股东会 修订
公司资金的制度

5 信息披露管理制度 董事会 修订

6 利润分配管理制度 董事会、股东会 修订

7 年报重大差错追究责任管理制度 董事会、股东会 修订

8 承诺管理制度 董事会、股东会 修订

9 总经理工作细则 董事会 修订

10 董事会秘书工作细则 董事会 修订

2……
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