公告日期：2025-04-29

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：国泰海通
青岛广电无线传媒集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67—69 号 B 座

3. 会议召开方式：电子通讯会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话方式
发出
5. 会议主持人：监事会主席曲昊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的 2024 年年度报告，公告编号：2025-011。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

监事李慧认为：1.持有公司 5001000 元股份（占公司注册资本16.67%）的股东已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；2.公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，持有公司 5001000 元股份（占公司注册资本16.67%）的股东要求解散公司。本董事认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议
（二） 审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年度
监事会工作报告》

1.议案内容：

公司编制《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》：报告期内，监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，较好的维护了股东和公司的合法权益，促进了公司规范运作。报告的内容真实、准确、完整地总结 2024 年度监事会工作情况。
3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

监事李慧认为：1.持有公司 5001000 元股份（占公司注册资本16.67%）的股东已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；2.公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，持有公司 5001000 元股份（占公司注册资本16.67%）的股东要求解散公司。本董事认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2024 年财务决算报告》，简称“2024 年财务决算报告”。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务决算实际情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

监事李慧认为：1.持有公司 5001000 元股份（占公司注册资本16.67%）的股东已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；2.公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，持有公司 5001000 元股份（占公司注册资本16.67%）的股东要求解散公司。本董事认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

监事会会议审议了公司关于《关于……
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