公告日期：2025-04-29

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：国泰海通

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67-69 号 B 座

3.会议召开方式：电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话
方式发出

5.会议主持人：董事长徐朝晖先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、
中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的 2024 年年度报告，公 告编号：2025-011。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事欧阳刚认为：1.持有公司 5001000 元股份（占公司注册资
本 16.67%）的股东已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；2.公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，持有公司 5001000 元股份（占公司注册资本16.67%）的股东要求解散公司。本董事认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年度总
经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告并规划公司
2025 年度的经营工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事欧阳刚认为：1.持有公司 5001000 元股份（占公司注册资
本 16.67%）的股东已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；2.公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，持有公司 5001000 元股份（占公司注册资本16.67%）的股东要求解散公司。本董事认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代
表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事
会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事欧阳刚认为：1.持有公司 5001000 元股份（占公司注册资
本 16.67%）的股东已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；2.公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，持有公司 5001000 元股份（占公司注册资本16.67%）的股东要求解散公司。本董事认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广 电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2024 年财务决算报告》， 简称“2024 年财务决算报告”。报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年度财务决算实际情况。

2.议案表决结果：同意 6……
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