公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-033

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：海通证券
青岛广电无线传媒集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67-69 号 B 座四层第一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长徐朝晖先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司任命副董事长的议案》
1.议案内容：

选举曹永刚先生为公司副董事长，任职期限自 2024 年 11 月 4 日起至第三届

公告编号：2024-033

董事会届满之日止，本次任命无需提交股东大会审议。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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