公告日期：2026-04-27

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券
苏州万龙电气集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831701 万龙电气 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏苏州湾律师事务所 2 名律师。
（八）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度财务审计报告的议案》 √

7.00 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

8.00 公司 2026 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

(一)审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在充分征求董事意见的基础上，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，报告介绍了 2025 年度董事会履职情况，完成的主要工作、经营成果和公司发展展望。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由职工监事陈晓辉代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《苏州万龙电气集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年……
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