公告日期：2025-11-25

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券
苏州万龙电气集团股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 22 日第六届董事会第六次会议决议通过，尚
需 股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事
和 董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职
责，确保挂牌公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第三条 本规则对公司董事、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理
人 员和其他有关人员具有同等的约束力。

第四条 如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。

第二章 董事会的组成和职权

第五条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会的组成由《公司章程》
规定。

第六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。

第七条 董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订本章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事 项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

董事会享有下列决策权限：

（一）重大交易（除提供担保外）审批权限：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或 成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 产绝对值的30%以上，且超过300万元。

（二）关联交易（提供担保除外）审批权限：

（1）公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；

（2）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过300万元。

第九条 董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其
职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第十条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使以下职权：

（一）主持股东会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；

（二）督促检查董事会决议的执行情况；

（三）签署董事会重要文件和应当由董事长签署的其他文件；

（四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件；

（五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。

第十一条 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权
授 予个别董事或者他人行使。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间有权决定下 列事项：

（一）重大交易（除提供担保外）审批权限：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或 成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产不足1%的；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个……
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