公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券
苏州万龙电气集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：苏州万龙电气集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：王立权
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-018

(www.neeq.com.cn)上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州万龙电气集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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