公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-016

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券
苏州万龙电气集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王立权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数39,169,063 股，占公司有表决权股份总数的 47.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王磊因事缺席；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事全晓霖因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

因《承装（修、试）电力设施许可证（三级）》、相关劳务资质及近期新建光储直柔交直流混合微电网系统的需要，也为今后拓展相关业务领域的需要，公司拟对经营范围修改，并对章程部分进行相应的修改，变更后经营范围如下：
电器元件、高低压电器、仪器仪表、网络通信产品及电脑配件、电器成套设备研发、生产、销售，软件开发和销售，中低压配电系统集成组网、发电厂厂用电系统工程、船电自动化工程、楼宇智能化工程、工业控制自动化工程、配电房及电气成套装置和维护改造工程安装、咨询、服务，电工器材、电线电缆、照明灯具、建筑器材、通用设备、电机、办公用品、家用电器销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；电动汽车 充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,169,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

公告编号：2025-016

三、备查文件

《苏州万龙电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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