公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-014

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券
苏州万龙电气集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票表决方式。

公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 4 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831701 万龙电气 2025 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更经营范围暨修订《公司

1.00 √

章程》公告的议案》

议案内容：
因《承装（修、试）电力设施许可证（三级）》、相关劳务资质及近期新建光储直柔交直流混合微电网系统的需要，也为今后拓展相关业务领域的需要，公司拟对经营范围修改，并对章程部分进行相应的修改，变更后经营范围如下：
电器元件、高低压电器、仪器仪表、网络通信产品及电脑配件、电器成套设备

公告编号：2025-014

研发、生产、销售，软件开发和销售，中低压配电系统集成组网、发电厂厂用 电系统工程、船电自动化工程、楼宇智能化工程、工业控制自动化工程、配电 房及电气成套装置和维护改造工程安装、咨询、服务，电工器材、电线电缆、 照明灯具、建筑器材、通用设备、电机、办公用品、家用电器销售，自营和代 理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验； 建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含 劳务派遣）；电动汽车 充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在……
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