公告日期：2025-12-02

证券代码：831698 证券简称：思和信息 主办券商：国泰海通
哈尔滨思和信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《提议召开公司 2025 年第二次临
时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东
会。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831698 思和信息 2025 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于向中国建设银行股份有限公司

1.00 哈尔滨工大支行申请综合授信及提 √

供资产抵押的议案

2.00 关于修订公司章程的议案 √

3.00 关于修订公司相关治理制度的议案 √

3.10 股东会议事规则 √

3.20 董事会议事规则 √

3.30 对外投资管理制度 √

3.40 对外担保管理制度 √

3.50 关联交易管理制度 √

3.60 利润分配管理制度 √

3.70 承诺管理制度 √

3.80 募集资金管理制度 √

3.90 监事会议事规则 √

1.审议《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授信及提供资产抵押的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，经公司董事会研究决定，拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请累计不超过 31,000 万元人民币的综合授信额度，其中 24,000 万元为流动资金贷款额度，用于企业日常经营周转，担保方式为信用；6,000 万元低风险信用额度为银行承兑汇票和信用证保证金额度；1,000 万元低风险信用额度，用于办理缴存 100%保证金非融资保函业务。流贷担保方式为信用，办理银行承兑汇票国内信用证……
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