公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-006

证券代码：831698 证券简称：思和信息 主办券商：国泰君安
哈尔滨思和信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘玉山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数57,143,401 股，占公司有表决权股份总数的 67.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授
信及提供资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，决定向中国建设银行股份有限公司哈 尔滨工大支行申请累计 2.6 亿元人民币的综合授信额度。其中，流动资金贷款 额度 2 亿元，担保方式为信用；银行承兑汇票零额度串用流动资金贷款额度， 担保方式为信用+出票金额 20%保证金；国内信用证零额度串用流动资金贷款 额度，担保方式为信用+出票金额 20%保证金。低信用风险额度为 6000 万元 （其中，5000 万元为保证金额度；1000 万元为低信用风险额度，用于企业办 理保函业务，须缴纳 100%保证金）。本次授信用于公司经营所需的流动资金周 转，期限一年，全部额度以哈尔滨思和信息技术股份有限公司名下房产及土地
使用权设定抵押作为风险缓释措施。本议案内容详见 2025 年 2 月 24 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请授信及 提供资产抵押的公告》，公告编号：2025-004。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,143,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请低风险银行承兑
汇票业务授信的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，决定向招商银行股份有限公司哈尔滨 分行申请低风险银行承兑汇票业务授信，总额度不超过 2 亿元，期限一年，以

公告编号：2025-006

本公司自有资金质押，具体金额以实际业务需要确定，无需逐笔出具决议，授
信用途为采购设备等及日常经营支出。本议案内容详见 2025 年 2 月 24 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请授信 及提供资产抵押的公告》，公告编号：2025-004。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,143,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司
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