公告日期：2025-06-09

上海三高计算机中心股份有限公司章程

二零二五年六月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会 ...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28
第九章 通知和公告 ...... 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第十一章 修改章程 ...... 32
第十二章 附则 ...... 33

第一章 总则

第一条为维护上海三高计算机中心股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由上海三高计算机中心有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司以发起方式设立，上海三高计算机中心有限公司的原有股东即为公司发起人。

第二条公司注册名称：上海三高计算机中心股份有限公司。

第三条公司住所：上海市杨浦区国宾路 36号 1806室。

第四条公司注册资本为人民币 5,510万元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司的资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条公司的经营宗旨：为了适应市场经济，发挥各自优势，服务社会，公司以全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏，实行权责分明，管理科学，激励和约束相结合的内部管理体制，以提高经济效益和实现资产保值增值为目的，为发展经济作出积极贡献。为客户提供专业从事自来水行业以及公用事业、城市管理领域应用软件开发、
计算机系统集成、计算机网络工程及计算机自动化控制的产品和服务。

第十一条 公司的经营范围：一般项目：计算机系统服务；软件开发；智能水务系
统开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；地理遥感信息服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；节能管理服务；水资源管理；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；智能机器人销售；电池销售；新型膜材料销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；专业设计服务；集成电路设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式发行。公司发行的所有股份均为普通
股。

公司的股本总额共计 5,510 万股，公司股票在全国中……
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