公告日期：2025-04-25

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-022

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2024 年独立董事述职告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

本人作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年
度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人积极参加了公司召
开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事 本年应参加董事 出席次 表决情况 是否连续两次未 列席股东大会
姓名 会次数 数 亲自参加会议 次数

王守海 8 8 均同意 否 6

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人作为董事会审计委员会主任委员积极参加会议，并在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定认真履行自己的职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查并提出合理建议，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

2、独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

意
会议时间 会议名 具体事项 见
称 类
型

1.《关于公司利润分配预案的议案》；

2.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

第 四 届 3．《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；

董 事 会 4.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

2024 年 4 月 第 一 次 5.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 同
22 日 独 立 董 意
事 专 门 6.《关于聘请王新为公司总经理的议案》；

会议 7.《关于选举王盛旭为公司董事的议案》；

8.《关于聘请孙领伟为公司董事会秘书的议案》；

9.《关于聘请王盛旭为公司副总经理的议案》。……
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