公告日期：2025-04-25

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-015
威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场书面投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算方案报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算方案报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 度财务预算方案报告》议案
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算方案报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第371A017930号审计报告，公司截至2024年12月31日累计可供分配利润145,501,783.14元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）。公司拟以权益分派
实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派人民币现金4.00元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司和股东获得更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 300万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品），或券商保本型收益凭证；在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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