公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-055

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省威海市文登区环山工业园环兴路 6 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏桂树
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,645,832 股，占公司有表决权股份总数的 67.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事韩金鸽、张传良因出差缺席；

公告编号：2025-055

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定， 并结合公司实际情况，为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，建立健全公司内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,645,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《《关于修订公司<股东会制度>、<董事会制度>和<监事会制度>
等制度的议案》》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定， 并结合公司实际情况，拟对以下内部治理制度进行修订及补充。具体制度如下：

《股东会制度》

《董事会制度》

《监事会制度》

公告编号：2025-055

《募集资金管理制度》

《关联交易管理制度》

《对外担保管理制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》

《对外投资管理制度》

《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,645,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《拟聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构，并提请股东会授权公司董事长办理后续事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,645,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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