公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-034

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长苏桂树

6.会议列席人员：监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定， 并结合公司实际

公告编号：2025-034

情况，为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，建立健全公司内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会制度>和<董事会制度>等制度的议案》1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定， 并结合公司实际情况，拟对以下内部治理制度进行修订及补充。具体制度如下：

(1) 《股东会制度》

(2) 《董事会制度》

(3) 《募集资金管理制度》

(4) 《关联交易管理制度》

(5) 《对外担保管理制度》

(6) 《利润分配管理制度》

(7) 《承诺管理制度》

(8) 《对外投资管理制度》

(9) 《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-034

（三）审议通过《关于制定、修订公司<总经理工作细则>等无需提交股东会审议
的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定， 并结合公司实际情况，拟对以下部分内部治理制度进行制定和修订。

具体制度如下：

(1) 《信息披露管理制度》

(2) 《总经理工作细则》

(3) 《董事会秘书工作制度》

(4) 《内幕信息知情人登记管理制度》

(5) 《年报信息披露重大差错追究制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟聘请 2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构，并提请股……
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